Lo acusa por lavado de dinero

CD. DE MÉXICO, 18 julio 2012.- La coalición “Movimiento Progresista” y su candidato Andrés Manuel López Obrador, dieron a conocer este miércoles una nueva denuncia contra Enrique Peña Nieto, por lavado de dinero y haberse beneficiado de recursos de procedencia ilícita durante su campaña política; a la vez que presentaron pruebas adicionales a la solicitud de invalidez de la elección presidencial, en el marco del juicio de inconformidad que se ha iniciado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los partidos progresistas y López Obrador solicitaron “que no sea declarada válida una elección cuando ha sido financiada con recursos derivados de lavado de dinero”, y anunciaron que enviarán los expedientes con las pruebas presentados hoy ante la prensa, a Felipe Calderón, al Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y a la procuradora General de la República, Marisela Morales, para que no argumenten posteriormente que desconocen el tema, a la vez que todo el material recabado será difundido en la página de Internet de Andrés Manuel López Obrador.

“Validar una elección que ha sido financiada con recursos ilícitos, implicaría que las autoridades competentes el país encubrieran prácticas delictivas para validarlas y sanearlas mediante la calificación de un proceso electoral presidencial sin que importara, en modo alguno, el titulo cuarto de la Constitución que establece responsabilidades en los servidores públicos, las cuales pueden ser de carácter político o penal, e incluso, administrativo”, dijo el senador y representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Jaime Cárdenas.

En conferencia de prensa, acompañado por los dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano; del Trabajo, Alberto Anaya; y Movimiento Ciudadano, Luis Walton; Andrés Manuel López Obrador señaló que, de acuerdo con la Constitución y la ley, “si no se actúa cuando se conoce de un delito, se está encubriendo, se está permitiendo que se lleve a cabo otra trasgresión y estamos hablando de una falta grave: El uso de dinero de procedencia ilícita para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto”.

“¿Cómo una empresa que aporta al PRI dinero, es de dos obreros, y manifiesta a Hacienda que tuvo utilidades en cuatro años por más de mil millones de pesos? Esto amerita una investigación de fondo y esto es lo que debió hacer el IFE, nosotros le estamos haciendo el trabajo, hay todo un aparato de fiscalización que le cuesta mucho al pueblo, oneroso que no cumple con su responsabilidad. Ahora toca hacer el trabajo a los magistrados del Tribunal”, advirtió.

En este marco, Jaime Cárdenas documentó la triangulación de recursos desde el Grupo Financiero Monex, a favor de la campaña y la compra de votos del PRI y de Enrique Peña Nieto, y dijo que además de las empresas Grupo Efra, e Inizzio; se han encontrado nombres de otras firmas que habrían apoyado al mexiquense con una suma que superaría los 4 mil 200 millones de pesos, cuando el tope de campaña era de 336 millones. Estas empresas son: Grupo Koleos, Atama, Grupo Empresarial Tiguán y una persona de nombre Rodrigo Fernández.

Cárdenas recalcó que con estos elementos, se acreditaría la comisión de diversos delitos como lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita, rebase de topes de campaña, aportaciones económicas por parte de personas físicas fuera de los límites establecidos, y recepción de financiamientos por parte de personas morales, lo cual está prohibido por la ley. Ello, dijo, sería suficiente para decretar la no validez de la elección presidencial.

El legislador explicó que se detectaron operaciones mercantiles entre Banca Monex, Comercializadora e Importadora Efra y Grupo Comercial Inizzio, y fue a nombre de estas dos empresas que Grupo Monex facturó recursos por la emisión de las tarjetas de prepago que el PRI entregó a sus operadores políticos. Detalló que si bien en las facturas sólo aparecen a razón de Efra e Inizzio, hay 3 firmas más y una persona física que depositaban recursos a Monex para que posteriormente fueran facturados a nombre de Efra e Inizzio, explicó Cárdenas.

Refirió sin embargo, que hay ciertos aspectos que llaman la atención, por ejemplo, la empresa Atama S.A de C.V, reportó utilidades por mil 800 millones de pesos entre 2007 y 2010, y sus socios principales son un obrero y un empleado que, además, son vecinos y también socios de la empresa Inizzio. Ello sin contar que todas las firmas involucradas reportan domicilios fiscales inexistentes o fantasmas.

Inizzio y Atama, se constituyeron el mismo día: el 27 de octubre de 2006, ante el mismo notario. Además, curiosamente, por ambas empresas aparece un mismo apoderado legal, Alejandro Jaén Pérez Lizárraga.

De igual modo, destacó, extrañas coincidencias se revelaron entre otras dos empresas que aportaron recursos a la campaña del priísta: Koleos y Tiguán, también fueron constituidas legalmente el mismo día: el 11 septiembre de 2008, participaron los mismos accionistas: Juan Antonio Obrogo Guerra y Luz María Viveros Valero. En ambas empresas funge como representante de ambas, Demetrio Jordán Saddam.

En el caso de los dos accionistas que aparecen coincidentemente en Inizzio y Atama: Ramón Paz Morales y Juan Oscar Fragoso Oscoy, se ha indagado que los dos “accionistas” se desempeñan dentro de la empresa, Atama, como obrero y empleado respectivamente.

“Es de cuestionarse la legalidad de esta empresa, que presenta como accionistas, a dos empleados de bajo rango y que -a su vez- manifiesta ante hacienda, utilidades de más de 1 mil millones de pesos”, destacó el legislador.

Por otro lado, se localizó en el estado de Tabasco, una nueva tarjeta emitida por Banca Monex, llamada “Monex Lealtad”, que fue entregada en propia mano al candidato perredista, Andrés Manuel López Obrador, y que es otro recurso totalmente diferente a la ya conocida, “Monex Recompensa”.

Ante ello, Jaime Cárdenas aseveró que lo único que se pide es que las autoridades sean corresponsables y sería gravísimo que se calificara la elección con evidencias claras de lavado de dinero. “No pueden avalar una elección así porque podrían validar el dinero sucio en una elección”, alertó.

Finalmente, López Obrador, convocó a las autoridades a conducirse con estricto apego legal en la búsqueda y preservación de la democracia, y anunció que presentará el viernes próximo a las 8 de la mañana el Plan para hacer valer la democracia y poner en alto la dignidad de México. Todo acorde a la ley, aclaró.