Politica
Puertos bajo la lupa de la Contraloría federal
+ Coatzacoalcos y Guaymas, los que acumulan más recomendaciones y potenciales sanciones
CD. DE MÉXICO, 1 de Marzo de 2018.- Un Informe General de la Cuenta Pública 2016 revelado por la Auditoría Superior de la Federación, confirma acciones emprendidas contra Administraciones Portuarias Integrales (API), que incluyen distintos tipos de auditorías.
El resumen de la instancia cita a Guaymas y Coatzacoalcos como los principales puntos donde se practicó una auditoría por Cumplimiento Financiero (CF) por la gestión financiera de la operación de las API, la cual arrojó como resultado, 24 acciones específicas anunciadas para Guaymas, y 27 para Coatzacoalcos.
En Guaymas la ASF emitió 14 recomendaciones y 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; en el puerto veracruzano, hizo 16 recomendaciones, 9 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones.
A Coatzacoalcos, también le emitió una recomendación derivada de una auditoría de Inversión Física (IF), que se desprende la segunda etapa del proyecto de Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos; y Rehabilitación del Cuerpo de las Escolleras Lado Allende y Coatzacoalcos.
OTRAS MÁS
En el último tipo de auditoría, la IF, la Cámara de Diputados presentó una solicitud de aclaración a la API Veracruz por las obras de ampliación del puerto hacia la zona norte del recinto actual; a API Progreso le fue practicada la misma auditoría arrojando 1 solicitud de aclaración y 1 promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, derivado de la Construcción del Viaducto Alterno de Puerto Progreso (2a. Etapa).
A API Manzanillo se le expusieron 6 pliegos de observaciones por una auditoría tipo IF, derivados de las obras de Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal; Sistema de Protección Anticorrosiva en Tablestacado Muelle Banda “A” y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito; y Construcción de las Instalaciones del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (Cumar).
Sobre proyectos portuarios a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ASF detalló que, por el proyecto de ampliación de Isla del Carmen, Campeche, realizó una auditoría y surgieron 1 recomendación y 2 solicitudes de aclaración; por la Operación de Infraestructura Marítimo Portuaria hubo 8 recomendaciones al desempeño.
Finalmente, el dato señala que por la rehabilitación del puerto de Matamoros, la SCT también fue objeto de auditoría y le emitieron 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Meade presentó a sus coordinadores estatales
CD. DE MÉXICO, Febrero 28 de 2018.- El candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, presentó este mediodía a quienes serán sus coordinadores estatales en este proceso electoral.
Meade Kuribreña refrendó su exhorto de privilegiar el diálogo y las propuestas. El aspirante presidencial aseguró que su equipo combina juventud y experiencia, por lo que la suma de talentos le permitirá obtener resultados favorables en las elecciones de julio.
La lista de coordinadores estatales queda integrada de la siguiente forma:
Primera circunscripción
- Manlio Fabio Beltrones, coordinador general en la primera circunscripción
- Pendiente, coordinador en Jalisco
- Jesús Alberto Aguilar Padilla, coordinador en Sinaloa
- Ulises Cristopulos Ríos, coordinador en Sonora
- Carlos Barboza Castillo, coordinador en Baja California
- Isaías González Nava, coordinador en Baja California Sur
- Alejandro Cano Ricaud, coordinador en Chihuahua
- Jesús Casillas Romero, coordinador en Nayarit
- Francisco Gamboa Herrera, coordinador en Durango
Segunda circunscripción
- Alma Carolina Viggiano Austria, coordinadora general en la segunda circunscripción
- Rafael Gutiérrez Martínez, coordinador en Zacatecas
- Fernando Chávez Méndez, coordinador en San Luis Potosí
- Francisco Saracho Navarro, coordinador en Coahuila
- Miguel Romo Medina, coordinador en Aguascalientes
- Ricardo Ramírez Nieto, coordinador en Guanajuato
- Benjamín Clariond Reyes - Retana, coordinador en Nuevo León
- José Hugo Cabrera Ruiz, coordinador en Querétaro
- Edgardo Melhem Salinas, coordinador en Tamaulipas
Tercera circunscripción
- Beatriz Paredes Rangel, coordinadora general en la tercera circunscripción
- Félix Ramón Santini Pech, coordinador en Campeche
- Alejandro Avilés Álvarez, coordinador en Oaxaca
- Carlos Berlín Montero, coordinador en Yucatán
- Francisco Javier Martínez Zorrilla Rabelo, coordinador en Chiapas
- Sergio de la Cruz Osorno, coordinador en Quintana Roo
- Rafael González Lastra, coordinador en Tabasco
- Héctor Yunes Landa, coordinador en Veracruz
Cuarta circunscripción
- René Juárez Cisneros, coordinador general en la cuarta circunscripción
- Armando Soto Díaz, coordinador en Guerrero
- Luis Miguel Álvarez Landa, coordinador en Tlaxcala
- José María Tapia Franco, coordinador en la Ciudad de México
- Maricela Velázquez Sánchez, coordinadora en Morelos
- Carlos Barragán Amador, coordinador en Puebla
Quinta circunscripción
- Mariano González Zarur, coordinador general en la quinta circunscripción
- Víctor Manuel Tapia Castañeda, coordinador en Michoacán
- José Ignacio Pichardo Lechuga, coordinador en el Estado de México
- César Román Mora Velázquez, coordinador en Hidalgo
- Sergio Agustín Morales Anguiano, coordinador en Colima
Anaya miente y lava dinero, acusa Lozano
+ El SAT confirma también que usó a una empresa "fantasma"
CD. DE MÉXICO, 26 de febrero de 2018.- El vocero de la campaña presidencial de la coalición “Todos por México”, Javier Lozano Alarcón, dijo hoy a través de un video en redes sociales que Ricardo Anaya Cortés está inmerso en un caso sobre lavado de dinero del que presuntamente es partícipe y beneficiario.
El también senador que renunció al panismo hace unas semanas, explicó que el candidato presidencial panista dice que quien firma a nombre de Manhattan Masterplan Development la compraventa de su nave industrial en Querétaro, es Juan Carlos Reyes, pero eso es falso porque según la escritura pública, el verdadero firmante es Luis Eduardo López López, quien habría sido identificado como chofer de Manuel Barreiro.
El legislador y ex panista aseguró que Manhattan Masterplan Development ha sido declarada el 16 de febrero pasado por el Servicio de Administración Tributaria como “empresa fantasma”, que se usa para evadir impuestos y lavar dinero y resaltó que la información pública confirma que el capital de dicha empresa es de 10 mil pesos: 5 mil aportados por Luis Alberto López López, chofer de Barreiro, y por María Amada Ramírez Vega con otra aportación de 5 mil pesos, también empleada de Barreiro.
Lozano Alarcón sostuvo que a los 51 días de haberse fundado la empresa, logró un crédito para comprar en 54 millones de pesos la nave industrial a Ricardo Anaya Cortés, por el cual el abanderado de Por México al Frente pagó por ese terreno apenas 10 millones 700 mil pesos.
“Se los dije, Ricardo Anaya miente y está metido en lavado de dinero”, sentenció Javier Lozano, quién en un minuto 50 segundos de vídeo complet{o la información que ha sido repetidamente compartida en redes, en su cuenta de Twitter @JLozanoA donde mostró documentos que respaldan sus dichos.
ES EMPRESA “FANTASMA”
CD. DE MÉXICO.- La empresa Manhattan Master Development, S. de R.L. de C.V. fue incluida en la lista definitiva de empresas consideradas fantasma por emitir facturas apócrifas, carecer de activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan sus comprobantes.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer un listado definitivo con 49 empresas catalogadas como “fantasma” entre las que se encuentra MMPD, que en 2016 compró a Ricardo Anaya y a su familia política una nave industrial por 54 millones de pesos.
Hoy, el Diario Oficial de la Federación hizo pública la lista definitiva de empresas detectadas que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los requisitos señalados.
La compañía adquirió la nave industrial equipada con seis bodegas sobre 15 mil 682 metros cuadrados que se ubica en el lote 82 del Parque Tecnológico Innovación de Querétaro, Querétaro.
El SAT señaló que la administración de Auditoría Fiscal de Querétaro 1, emitió el oficio individual de presunción y la notificación personal se hizo por medio el buzón tributario el 16 de octubre de 2017, para surtir efectos al día siguiente. Posteriormente la notificación se hizo en la página de internet del órgano recaudador de impuestos, el 15 y 16 de noviembre de 2017. La resolución definitiva se dio el 13 y 14 de diciembre de 2017 y con esa base el SAT publicó la lista definitiva donde aparece Manhattan Master Plan Development, por no haber desvirtuado señalamientos.
Rosario Robles en escándalo de corrupción
+ También acusan a Anaya de enriquecerse con prácticas corruptas
CD. DE MÉXICO, 20 de Febrero de 2018.- Con numerosos pagos a empresas “fantasma”, con cargo a las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles sería la principal responsable de cuantiosos desvíos que a la fecha estarían sumando unos mil 311 millones de pesos, dice la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Tras los análisis contables para precisar la aplicación de los recursos públicos encomendados a las dos dependencias, la ASF habla de recursos ejercidos en 2014 y 2015, de los cuales gran parte fue transferido a Monex y a CI Banco, de donde se dispersó a cuentas domiciliadas en distintos países.
Robles fue titular de Sedesol de diciembre de 2012 a agosto 26 de 2015, y en Sedatu lo es desde el 27 de agosto de ese año a la fecha. En la primera dependencia, el desvío nace con la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, en marzo, mayo y septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015. En tanto, el convenio y contratos de la Sedatu con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social fueron firmados en julio, septiembre y octubre de 2015.
La ASF señaló que la Sedesol y la Sedatu firmaron convenios con estas entidades para eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y éstos, a su vez, subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales 13 hoy han sido confirmados como firmas fantasmas, a las que se pagaban los trabajos encomendados nunca realizados.
La auditorías claves D17002, D17011 y D17012, se terminaron el 19 de enero pasado una vez autorizadas por el auditor superior en marzo, julio y agosto del año pasado, tras recibir denuncias sobre estos ilícitos. Serán entregadas a la Cámara de Diputados para obtener las explicaciones debidas al presunto desvío, pero de mantenerse las irregularidades, se interpondrá la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República.
LAS TRANSFERENCIAS
Las transferencias enviadas a Monex suman 37.1 millones de pesos, convertidos a dólares y enviadas a cuentas en China, Ecuador, Bélgica, Israel y Estados Unidos a nombre de Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales Helte.
En CI Banco se depositaron convertidos a dólares, un total de 28.9 millones de pesos luego transferidos a America Highway Electronics Network y Comercializadora Texdenim, en Corea del Sur, China y Pakistán.
QUE ANAYA LAVA DINERO
CD. DE MÉCICO, 20 de Febrero de 2018.- El candidato presidencial de la coalición “Por México al frente”, Ricardo Anaya, fue acusado por un ciudadano, de solicitarle recursos por 54 millones de pesos para adquirir una nave industrial y enseguida lo amenazó de muerte.
El abogado Adrián Xamán McGregor, hizo la denuncia a nombre de su cliente, Alberto “N”, y aseguró que Anaya lavó dinero para realizar una triangulación en paraísos fiscales en México, Canadá y Suiza, en su intento por no dejar rastro de los recursos utilizados para esa compra.
Ahora, el abogado teme por la vida de sus representados. Además, indicó, Anaya ha intentado comprar algunas compañías y lotes a través de recursos de origen oscuro, y ofreció aportar las pruebas necesarias para aclarar lo que en su denuncia expone.
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