Un chofer constituyó la empresa de Anaya

Miércoles 11 de Abril de 2018 17:47

Escrito por Agencias

+ Fue al juez y devolvió nave industrial comprada a Anaya

CD. DE MÉXICO, 11 de Abril de 2018.- Luis Alberto "N", chofer del empresario queretano Manuel Barreiro, dijo a una jueza de Distrito que quería un acuerdo para reducir penalidad en el proceso por lavado de dinero que se le sigue, y ofreció la devolución de la bodega industrial que presuntamente compró al candidato presidencial Ricardo Anaya vía triangulaciones.

Luis Alberto es identificado como representante legal de Manhattan Master Plan Development, una firma que compró a Anaya Cortés la propiedad por 54 millones de pesos, que se encuentra enlistada como empresa fantasma por el Servicio de Administración Tributaria.

Por ello la Procuraduría General de la República le sigue un proceso por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultamiento de bienes; el imputado fue al mediodía ante la juez primero para conocer la investigación, luego a ofrecer como reparación del daño la entrega de la propiedad y posesión jurídica del predio, no obstante significar su aceptación de haber realizado una operación ilícita.

En el Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, la defensa argumentó que su cliente firmó la constitución de Manhattan Master Plan por una orden directa de su empleador, el empresario Manuel Barreiro, pero nunca supo la naturaleza de los documentos ni cuenta con el dinero para realizar una operación por 54 millones de pesos.

Luis Alberto "N" también declaró que nunca celebró un contrato de compraventa con Donino Martínez Diez, suegro de Ricardo Anaya, o con la empresa Juni Sierra propiedad de Ayala y su esposa, o con el arquitecto Juan Carlos Reyes García.

Con la oferta de la defensa, el Ministerio Público Federal desistió de la vinculación a proceso en tanto la jueza analiza el caso y determina si el acuerdo preparatorio cumple requisitos necesarios. La juez determinó que la responsabilidad del imputado era "mínima o inexistente", por lo que dio el visto bueno al acuerdo de reparación y determinó el sobreseimiento de la causa penal.