Martes 16 de Octubre de 2012 20:53

Escrito por Comunicado

+ Estará en Hacienda, Presupuesto y Energía.

          CD. DE MEXICO, 16 de octubre de 2012.- El diputado federal Antonio “Toño” Astiazarán tendrá participación en comisiones estratégicas dentro de la Cámara de Diputados, al acordarse este día en el Pleno del Congreso la integración de las Comisiones Ordinarias para trabajar los próximos tres años.

Martes 16 de Octubre de 2012 20:52

Escrito por Comunicado

+ Busca contrarrestar arbitrariedades en su contra

          CD. DE MEXICO, 16 de octubre de 2012.- La Senadora Gabriela Guevara se pronunció en el Pleno del Senado sobre el deceso del joven a manos de la patrulla fronteriza en los límites de Sonora.

Martes 16 de Octubre de 2012 16:24

Escrito por comunicado

México D.F., 16 de octubre 2012.- El Presidente Calderón promulgó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley contra el lavado de dinero.

Desde el inicio de esta administración se tomó la decisión de enfrentar, con todos los recursos del estado, a la criminalidad que se había convertido en la mayor amenaza contra la tranquilidad e integridad de las familias. Se han combatido sus estructuras logísticas y operativas, sin embargo, la lucha por un México seguro requería de dotar de nuevas herramientas al estado mexicano para golpear la capacidad financiera de las organizaciones criminales.

En agosto del 2010, y en cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el Ejecutivo Federal en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el Presidente entregó una iniciativa al Congreso de la Unión que contenía los criterios adoptados por la comunidad internacional para el combate eficaz contra el lavado de dinero, misma que dio lugar a la ley que hoy se promulgó.

La ley está diseñada para detectar e investigar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. El Presidente destacó algunos aspectos de la ley como que prevé restricciones a las que se deberá sujetar la realización de operaciones comerciales y financieras susceptibles de utilizarse para lavar dinero. Para ello se establecen límites al uso de dinero en efectivo en operaciones relacionadas con la adquisición de bienes que rebasen las cuantías determinadas por la propia ley. Dentro de estas actividades, se encuentran las vinculadas a la práctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos, la comercialización de tarjetas de crédito o prepago, como en el caso de las tiendas departamentales, el otorgamiento de préstamos o créditos como los otorgados por casas de empeño, la construcción, desarrollo o compra-venta de bienes inmuebles, la comercialización de obras de arte y piedras preciosas, así como la adquisición de vehículos, aviones y yates.

La ley obliga a los intermediarios no financieros, es decir, a quienes participan en determinadas transacciones económicas, a cumplir con obligaciones como verificar la identidad de sus clientes y usuarios, solicitar información sobre su actividad, ocupación o fuente de ingresos, así como conservar y proteger por cinco años la documentación. Los fedatarios públicos tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre aquellas operaciones relacionadas con la constitución de personas morales, la transmisión de acciones o partes sociales, la constitución o modificación de fideicomisos y la compra-venta de inmuebles.

La ley también establece nuevas obligaciones a las entidades financieras. Los bancos y las casas de cambio deberán establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones sospechosas de ser caso de lavado de dinero. Entre otras medidas, deberán presentar reportes periódicos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las acciones consideradas como vulnerables por la propia ley.

La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contarán con mayores facultades y capacidades para recabar información que les permita cortar el flujo de dinero de los grupos delictivos. Se otorga a la SHCP la facultad de realizar visitas de verificación para comprobar si los sujetos obligados cumplen o no con los deberes que les impone la ley. Esta dependencia podrá imponer sanciones de hasta el 100% del valor de las operaciones.

El Jefe del Ejecutivo celebró que, dentro de los aspectos que contiene la ley, se haya establecido la creación de una unidad especializada en análisis financiero, enfocada en la investigación de operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita. Esta unidad dependerá de la PGR y los servidores que la integren serán sometidos a estrictos controles de confianza para garantizar su profesionalismo. Con esta ley, nuevas instituciones y facultades, el Estado podrá generar más y mejor inteligencia para combatir exitosamente a la criminalidad, detectar recursos ilícitos e investigar y detener con más eficacia a los delincuentes.

Martes 16 de Octubre de 2012 16:15

Escrito por Angélica Beltrán

CD. DE MEXICO, 16 de octubre de 2012.- Ante empresarios de Gran Bretaña, el presidente electo Enrique Peña Nieto se pronunció porque en México se desarrollen las reformas necesarias para generar el desarrollo económico y social como es otorgamiento de créditos.

En su visita por Londres lamentó que contrario a lo que ocurre en Europa, en México se tengan instituciones financieras estables pero que no brindan créditos.

“En México tenemos instituciones financieras sólidas, solventes, con gran liquidez, pero que en nuestra óptica no otorgan crédito y suficiencia para impulsar el crecimiento económico. El nivel de crédito con respecto al PIB que en México se tiene es todavía bajo. Y creo que debemos de lograr una regulación nueva que, con su opinión, con su experiencia, nos permita generar mayores incentivos al otorgamiento de mayor crédito en México”.

El futuro Jefe del Ejecutivo, también se comprometió en sacar adelante las reformas necesarias para combatir la extrema pobreza que dijo se vive en algunos sectores del país.