Compartirán 6 millones decomisados

Lunes 26 de Marzo de 2012 21:45

Escrito por agencias

WASHINGTON, EU, 26 de marzo de 2012.- El secretario de Justicia, Eric Holder, y la procuradora mexicana Marisela Morales, firmaron una carta de intención para compartir 6 millones de dólares decomisados para combatir el lavado de dinero del narcotráfico.

Los fondos provienen de una multa impuesta a la empresa Sigue Corporation por 24.7 millones, debido a violaciones a la Ley del Secreto Bancario, en relación con la falta de controles de vigilancia contra el lavado de dinero.

“Nuestra intención de compartir unos 6 millones de dólares en bienes decomisados con nuestra contraparte mexicana refleja otro paso en nuestros exitosos esfuerzos a favor de la prevención del crimen y de la seguridad pública”, sostuvo Holder.

El Departamento de Justicia señaló que la Carta de Intención servirá de base para negociar los términos específicos de la compartición, entrega y transferencia de los fondos.

Los recursos serán destinados a reforzar la capacidad de la Procuraduría General de la República para investigar y perseguir los crímenes internos y bilaterales de lavado de dinero, así como la capacidad de México de confiscar fondos de origen ilícito.

El proceso contra Sigue Corporation, dedicada a la transferencia de dinero, fue presentado en el Distrito Este del estado de Missouri entre noviembre de 2003 y marzo de 2005.

El Departamento de Justicia dijo haber documentado la transferencia de $24.7 millones de dólares en transacciones sospechosas, incluidas algunas realizadas por agentes encubiertos con fondos que presuntamente procedían del narcotráfico.

La acusación sostiene que Sigue Corporation no identificó patrones de actividad de lavado de dinero, no tomó acciones para evitar las actividades ilegales y no fijó procedimientos para detectar transacciones financieras sospechosas. En el caso contra la empresa de transferencias de dinero participaron además la Administración Federal Antidrogas (DEA) y el Servicio Interno de Rentas (IRS).