Decomisan 6.5 MDD a ex tesorero de Moreira

Miércoles 02 de Mayo de 2012 18:45

Escrito por Agencias

SAN ANTONIO, Texas (EU), mayo 2 de 2012.- Más de 6.5 millones de dólares de cuentas bancarias vinculadas al ex tesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández, han sido decomisadas según la Procuraduría de Justicia de Texas.

Villarreal se encuentra prófugo y es buscado por la Interpol. En Texas y a petición de autoridades fiscales, la Agencia Antidrogas (DEA) y otras agencias, la Procuraduría de Justicia local entabló una demanda en su contra.

Documentos de la dependencia texana establecen que se han decomisado 6 millones 503 mil 207.72 dólares de cuentas bancarias, la mayoría a nombre de Toyland LLC y María T. Botella Gámez (esposa de Villarreal), así como de Alpes Group LLC y Lorenzo Schuessler, su cuñado.

La cuenta con más dinero estaba a nombre de Alpes Group LLC y era de ahorros. La cantidad asegurada en ésta fue de 5 millones 077 mil 905.85 dólares.

La procuraduría pretende incautar todos los bienes que Villarreal Hernández adquirió en Texas, la mayoría en San Antonio y en el Valle del Río Grande, donde hay desde casas habitación hasta centros comerciales y fraccionamientos.

Desde el 1 de febrero se indagaban las actividades financieras de Alpes Group LLC y Toyland LLC, cuyas cuentas bancarias fueron radicadas en el J.P. Morgan Chase Bank de San Antonio, bajo el control de Lorenzo Schuessler.

Tanto Villarreal como su esposa, María Teresa Botello, y otros, conspiraron como grupo para cometer el delito federal de violación al Título 18 Sección 1956 de lavado de dinero y delito estatal de lavado de dinero bajo el capítulo 3402 del Código Penal de Texas, además de otro delito de involucramiento en actividad criminal organizada”, dicen los documentos.