Miércoles 10 de Marzo de 2021 20:51

Escrito por Agencias

MADRID, España, 10 de marzo de 2021.- La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sylvana Beltrones Sánchez, hija única del que fuera hasta 2016 presidente de la formación tricolor y una de las figuras más influyentes de la política mexicana, Manlio Fabio Beltrones, depositó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 10,4 millones de dólares entre 2009 y 2010, según una investigación de EL PAÍS.

El ingreso se registró cuando Beltrones Sánchez tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el poderoso coordinador de los priistas en el Senado. La Fiscalía General de México investiga a Manlio Fabio Beltrones; a su hija; y a su esposa, Sylvia Sánchez, por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos últimas en un banco de Andorra. Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Beltrones padre, también es objeto de las pesquisas del ministerio público.

La senadora Beltrones, hoy de 38 años y representante priista por Sonora, estuvo vinculada a dos cuentas en la citada entidad de Andorra, un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario. Junto a ella, su madre abrió entre 2008 y 2009 en la BPA otras dos cuentas -una a su nombre y otra con el máximo nivel de privacidad, numerada- que no llegaron a tener movimientos. La progenitora de la parlamentaria declaró a la BPA que su intención era depositar en esta institución financiera 2,8 millones de dólares de la supuesta venta de dos apartamentos en Miami.

El expresidente del PRI resta importancia a las pesquisas. “Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político”, indica por teléfono Manlio Fabio Beltrones.

El exdirigente tricolor señala que no ha sido notificado de esta investigación de la fiscalía, cuyas indagaciones son secretas.

“Son hechos ya investigados y archivados anteriormente y concluirán igual”, pronostica Manlio Fabio Beltrones.

La jueza andorrana Canòlich Mingorance imputó en julio de 2015 a la senadora, a su madre y al expresidente del PRI por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de una causa conocida como Operación Sonora, en referencia al Estado mexicano del que fue gobernador Manlio Fabio Beltrones entre 1991 y 1997 y del que su hija es representante en la Cámara Alta. La magistrada embargó las cuentas de la senadora y de su madre. Pese a la gravedad de los hechos, el caso permaneció oculto a la opinión pública.

La investigación en Andorra se archivó provisionalmente el 18 de octubre de 2018 después de que la fiscalía mexicana, entonces conocida como Procuraduría General de la República (PGR), elaborara un informe de no ejercicio de la acción penal (neap) sobre los investigados. El documento sostenía que el delito fiscal de Sylvana Beltrones y Capdevielle había prescrito.

Durante el mandato del expresidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), la fiscalía utilizó la estrategia de la neap para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas abiertas en Andorra contra personalidades cercanas al PRI, como el abogado de Peña Nieto, Juan Ramón Collado, que movió 120 millones de dólares en el Principado. La treta consistió en abrir una investigación en México que validaba el origen del dinero para después remitir un informe a la justicia de Andorra y obligar a sus jueces a archivar la investigación. El Código Penal andorrano no contempla condenar por blanqueo de capitales si no existe un delito precedente.

Tras el archivo de este caso en Andorra, la fiscalía mexicana, ya bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió una investigación por presuntas irregularidades contra los tres miembros de la familia Beltrones y Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Manlio Fabio Beltrones, según confirman fuentes de la fiscalía y reconoce el editor a este periódico.

“La nueva investigación consiste en determinar una vez más la licitud de los recursos depositados en Andorra. Y nos investigan a las mismas personas, a la familia Beltrones y a mí, por los mismos hechos. Se están violando derechos fundamentales. Este es un caso juzgado y resuelto. Todo quedó ya aclarado “, indica Capdevielle.

Una de las primeras diligencias de la fiscalía mexicana fue solicitar a la jueza de Andorra las cuentas de Sylvana Beltrones, de su madre y de Capdevielle mediante el envío de una comisión rogatoria [procedimiento de colaboración judicial entre países]. En un intento de impedirlo, Capdevielle presentó una petición de amparo ante una juez mexicana que aceptó parcialmente su solicitud alegando que los hechos ya habían sido juzgados y archivados. La magistrada dictó entonces suspensión de la petición de información a Andorra, pero determinó que la investigación de la fiscalía podía continuar. En los próximos meses celebrará una audiencia en la que deberá pronunciarse sobre la legalidad de las pesquisas del ministerio público.

La documentación a la que ha tenido acceso este periódico revela que la senadora Beltrones ingresó entre 2009 y 2010 un total de 10,4 millones en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario. Y que figuró como titular de una cuenta personal en la BPA entre 2009 y 2011. También, que se vinculó a otra cuenta como apoderada hasta 2015 en la que el titular era Capdevielle, que permaneció imputado en la causa judicial de Andorra hasta su archivo en 2018.

Capdevielle traspasó el 30 de diciembre de 2009 a la cuenta de la BPA de la senadora nueve millones de dólares. El dinero llegó una semana después de que el editor cobrara en el banco andorrano 10 millones de dólares de Videoserpel LTD, una firma de Zug (Suiza) que gestionaba los derechos de programas y marcas cedidos por Grupo Televisa. Videoserpel LTD, hoy inactiva, se fusionó con Mexvisa LTD, filial helvética del mismo conglomerado televisivo mexicano creada en 2001.

Capdevielle, que presidió entre 2003 y 2007 la Asociación de Editores de Periódicos, Diarios y Revistas de la República Mexicana (AEDIRMEX), sostiene que el dinero procedía de la venta a Televisa por 10 millones de dólares de la marca de la publicación Aviso de ocasión, una sección de clasificados donde se vendían coches y propiedades.

El letrado de Mexvisa, sociedad helvética de Televisa, defendió ante la jueza que la compra por 10 millones de dólares de Aviso de ocasión fue real. “Fue adquirida al legítimo titular con la inscripción de la compraventa en el registro público”, expresó. Jordi Segura Cobo, abogado en Andorra de dos ejecutivos del Grupo Televisa que permanecieron investigados en la causa hasta su archivo, en 2018, ha declinado responder las preguntas de este periódico.

En su momento, la jueza andorrana del caso situó el pago de la filial de Grupo Televisa a Capdevielle como una supuesta comisión a Manlio Fabio Beltrones en compensación por la denominada Ley Televisa, una norma aprobada por unanimidad en 2006 (tres años antes de los pagos) y que introdujo importantes modificaciones a la Ley Federal de Radio Televisión y a Ley Federal de Telecomunicaciones. Un portavoz de la citada compañía rechaza que la reforma de la ley de televisión de 2006 “supusiese ningún beneficio a favor de Televisa ni de ninguna otra empresa de radiodifusión”.

La senadora Sylvana Beltrones también lo niega y afirma a este periódico que abrió su cuenta en la BPA en 2009 para cobrar un dinero que le debía el editor tras la disolución de la tienda de artículos del hogar Habica que gestionó con él en Ciudad de México. Y añade que ingresó en 2009 en el país pirenaico nueve millones de dólares porque Capdevielle le “pidió” que custodiara sus fondos al estar inmerso en una demanda de divorcio. La parlamentaria rechaza que sus millonarias cuentas andorranas tengan que ver con supuestas gestiones de su padre.

Manlio Fabio Beltrones rechaza también que el pago de Televisa a Capdevielle tuviera que ver con el cambio de la ley. “Es ridículo y falso que se pueda haber hecho. No teníamos mayoría en el Congreso. Además, he tenido momentos de fricción con las televisiones cuando reformamos la ley electoral y les quitamos el derecho de vender publicidad a los partidos. Aquella fue una reforma de gran calado que nos costó muy cara”, añade el exdirigente priista.

Nacido en Villa Juárez (Sonora), Manlio Fabio Beltrones pasa por ser una de las figuras más influyentes de la política mexicana de las últimas cuatro décadas. Economista de 68 años, Beltrones ha tocado todas las teclas del poder. Fue diputado, senador, gobernador de Sonora, presidente de la Mesa Directiva de los Diputados y del Senado. En 2011, presentó y retiró su candidatura presidencial frente a un emergente Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México.

El peso de Manlio Fabio Beltrones ha sido especialmente notorio en el Congreso. Como líder del PRI en ambas cámaras, fue el gran operador en la sombra que facilitaba el tránsito de las iniciativas y quien construía acuerdos que permitían las mayorías. Desde diciembre de 2012 y hasta mediados de 2015 fue fundamental como cabeza de la bancada para sacar con éxito el ambicioso programa de reformas impulsado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), entre ellas la reforma energética. En agosto de ese año se convirtió en presidente del PRI, un partido que sufrió en las urnas por la impopularidad del mandatario y salpicado por varios escándalos de corrupción. La formación perdió en junio de 2016 en las elecciones intermedias de junio 7 de las 12 gubernaturas en juego, cuatro de ellas en Estados que siempre había gobernado. Esto significó la salida de Beltrones.

Desde su caída, se alejó de los principales escenarios de la política. Su última polémica se remonta a 2017, cuando fue arrestado el que fuera su adjunto en la presidencia del PRI, Alejandro Gutiérrez, por pertenecer a una presunta trama que desvió 12,6 millones de dólares a través de gobiernos locales para favorecer a la formación en las elecciones locales de 2016. Beltrones defendió entonces a su excolaborador y rechazó la existencia del supuesto esquema de financiación ilegal.

Frente al apartamiento del padre, la figura de su hija ha ido ganando presencia. Abogada por la Universidad Iberoamericana, un centro privado de Ciudad de México, inició su trayectoria política en marzo de 2010 como coordinadora de programas de Estrategia y Difusión en la secretaría general del PRI, en manos en ese entonces de Jesús Murillo Karam. Desde entonces, Beltrones Sánchez comenzó a escalar posiciones. Primero dentro del partido hasta que en 2015 se convirtió en diputada por el Estado de Sonora, que su padre gobernó entre 1991 y 1997. La legisladora no llegó al Congreso por el voto popular sino por la vía plurinominal, un sistema de representación proporcional que otorga diputados a los diferentes partidos dependiendo de los votos sumados en la contienda. En la legislatura, Beltrones Sánchez tuvo una marcada predilección por los temas sociales. Presentó reformas para regular la reproducción asistida, proteger a las madres reclusas y eliminar los plásticos de un solo uso. En febrero de 2018 pidió separarse del cargo para comenzar su camino al Senado. En las elecciones de ese año su partido fue arrollado en el Estado, pero se convirtió en senadora por ser la primera minoría.

La venta de la discordia

El segundo ingreso más importante de la senadora Beltrones en su cuenta personal en la BPA se registró en marzo de 2009. La parlamentaria, quien había regresado tres años antes de la universidad y no tenía trabajo según su currículum público, percibió entonces dos traspasos de Capdevielle por valor de un millón de dólares. El dinero, explicó este último al banco, procedió de la venta por 2,4 millones de una propiedad de 894 metros en el número 39 de la calle Julio Verne en el exclusivo barrio de Polanco de Ciudad de México. El comprador fue el propio banco andorrano, que destinó el inmueble a su sede social. La BPA se desprendió del local en 2012 tras venderlo por casi el doble. Actualmente, el edificio está en venta y se encuentra ocupado por la minera Autlán.

El hecho de que la hija del expresidente del PRI tuviera 26 años en 2009, cuando se formalizó la venta del inmueble y la poderosa figura de su padre, llevaron a los investigadores andorranos a apuntar que la senadora pudo actuar como “representante de su familia” en Andorra. Capdevielle no tenía en Andorra cuentas con saldos significativos, salvo los ya mencionados.

En enero de 2013, ya durante la presidencia de Peña Nieto, Sylvana Beltrones se convirtió en directora del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. En su declaración patrimonial, la funcionaria evitó hacer públicos sus datos. Tampoco añadió información sobre presuntos conflictos de interés. La negativa se mantuvo en dos modificaciones más de su declaración, una obligación para los funcionarios públicos. Beltrones Sánchez abandonó el cargo de la Secretaría de Turismo en mayo de 2014 para preparar su campaña como diputada.

¿Por qué Capdevielle volvió a traspasar el dinero a la hija de Manlio Fabio Beltrones? Según explicó el editor al banco del principado pirenaico, la senadora era su socia al 50% en la empresa de decoración Habica SA ubicada en el local vendido al banco andorrano en Julio Verne. La relación entre Habica y la senadora se remonta a septiembre de 2003, siete meses después de su creación y cuando la hoy parlamentaria tenía 20 años. Sin embargo, la mandataria no mencionó su vínculo con esta firma, hoy inactiva, en su declaración ante el Senado. “Los dos éramos socios. Habíamos vendido Habica. Yo me divorcio. Transferí mis recursos a Sylvana en custodia y luego me los devolvió cuando se dictó la sentencia de divorcio. No conocía a nadie más en el banco y decidí pasárselos a ella”, esgrime Capdevielle por teléfono.

La dirección de Habica se registró en el número 145 del Bulevar de los Virreyes, en Las Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. La dirección coincide también con la ubicación de los Consultores Jurídicos Alesy, el despacho de abogados de Capdevielle que dio a Sylvana Beltrones su primer trabajo como asociada tras salir de la universidad, donde revisaba y formulaba contratos entre 2010 y 2013, según detalló en su ficha al acceder al cargo de diputada federal. El editor dijo a la juez que su amistad con Beltrones se remonta a 32 años y que conoce a su hija desde la infancia. Otra cuenta en Andorra se abrió también a nombre de Consultores Jurídicos Alesy S.C.

La jueza andorrana Mingorance, sin embargo, incidió en que una cosa era el local vendido y otra el negocio de decoración que acogió el edificio. El dueño del local era una sociedad exclusivamente de CapdevielIe, por lo que la magistrada destacó que “no hay documentación” para acreditar la relación de Sylvana Beltrones y la firma dueña local.

La cuenta personal en la BPA de la senadora permaneció abierta entre el 9 de marzo de 2009 y el 14 de diciembre de 2011. La política del PRI cerró entonces su depósito, traspasó sus productos financieros y 850.555 dólares a Capdevielle, que dio en ese momento plenos poderes en su cuenta a la hija de Manlio Fabio Beltrones. Según el editor, Sylvana le transfirió todo el dinero que le había dejado bajo “custodia”.

El depósito donde figuraron el editor y la senadora estuvo abierto hasta marzo de 2015, cuando la BPA fue intervenida por un presunto delito de blanqueo de capitales tras bloquearse el capital de sus 29.200 clientes. “Mis fondos fueron liberados y están ahora en el nuevo banco andorrano “, señala Capdevielle en alusión a Vall Banc, la entidad financiera del país europeo que asumió los activos de la BPA tras su disolución.

Joan March Masson, exresponsable de la BPA en México y gestor de las cuentas de la familia Beltrones, explicó a la juez en enero de 2016 que la senadora traspasó la mayor parte de sus fondos al editor para proteger su anonimato. “Beltrones es una familia muy conocida en México y [la senadora] no sabía qué repercusiones podía tener el hecho que se conociera su cuenta en el extranjero”, indicó el ejecutivo.

La hija de Manlio Fabio Beltrones se suma a la nómina de dirigentes y personalidades próximas al PRI que recurrieron en la última década a la BPA para ocultar sus fondos, según ha revelado este periódico. La relación de clientes priistas en la institución financiera incluye al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que refugió 1,5 millones, y a los exdiputados Oscar Javier Lara Arechiga (seis millones) y Francisco Arroyo Vieyra (un millón). Este último fue compañero de bancada de Manlio Fabio Beltrones en la LIX Legislatura.

El PRI, el partido que gobernó México ininterrumpidamente durante 71 años hasta 2000, se ha visto salpicado por innumerables casos de corrupción en los últimos años, muchos de los cuales salieron a la luz durante la presidencia de Peña Nieto, con la que el partido tricolor recuperó el poder tras 12 años de gobiernos panistas, entre Vicente Fox y Felipe Calderón. La mancha de la corrupción acarreó un fuerte castigo a la candidatura del PRI en las últimas elecciones, en las que se impuso el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Domingo 14 de Febrero de 2021 18:21

Escrito por Agencias

+ Se le reconoció como un icono del ultraliberalismo en ese país

BUENOS AIRES, Argentina, 14 de febrero de 2021.- Luego de una agitada y prolongada vida, este día dejó de existir a los 90 años de edad en esta capital suramericana, el expresidente Saúl Menem, por una afección que se complico con sus problemas cardiacos.

Nació en Anillaco, en 1930, y su mandato entre 1989 y 1999, es recordado por escándalos de corrupción y problemas familiares. Menem sucedió en el cargo a Raúl Alfonsín y lideró el regreso del peronismo al poder tras la reinstauración de la democracia.

El país se encontraba en grave crisis económica e hiperinflación, que Menem resolvió aplicando las políticas ultraliberales surgidas del Consenso de Washington. Impuso la convertibilidad uno a uno entre el peso y el dólar e inició un profundo proceso de privatizaciones. La economía argentina creció hasta 1998, mientas incubaba los desequilibrios que terminaron con la debacle en 2002.

Los argentinos recuerdan a Menem con devoción o desprecio, como padre de una gran transformación que lideró con talla de estadista o como gestor de una catástrofe. Quienes lo defienden recuerdan los años sin inflación, inversión en infraestructura y modernización de servicios públicos vía privatizaciones. La paridad del peso con el dólar convirtió a los argentinos en turistas de primera clase y los productos importados inundaron el mercado.

Sus detractores en cambio, ven en Menem el cierre de miles de empresas, pobreza y desempleo récord y, sobre todo, la corrupción como forma de hacer política.

Menem ganó las elecciones en 1989 como un caudillo que prometía “revolución productiva” enfundado en un poncho norteño y con largas patillas. Pronto afeitó esas patillas y cambió el poncho por trajes Armani. El peronismo progresista rompió con él y le hizo la guerra, pero la bonanza económica frenó las revueltas internas. Menem selló un pacto con el radical Raúl Alfonsín para introducir la reelección en la Constitución y en 1995 repitió mandato.

Se acuñó con él la frase “roban pero hacen”, como oposición a los radicales, tipos que los peronistas consideraban honestos pero faltos de habilidad para el poder, hasta calificar los años de “pizza con champán”, porque el menemismo tuvo su propio estilo de hacer negocios fáciles y riquezas rápidas.

Menem jugaba al fútbol, pilotaba aviones, conducía autos de carrera y forjaba fama de playboy. En una ocasión ordenó cerrar al tránsito 500 kilómetros de autopista para conducir a toda velocidad un Ferrari que le regaló un empresario italiano.

Durante el menemismo, Argentina vivió los dos únicos atentados terroristas de su historia: el que destruyó la Embajada de Israel en 1992 y el ataque a la mutual judía Amia en 1994. Argentina carga aún con las esquirlas de esos ataques no resueltos.

En 1998 intentó reelegirse por tercera vez, pero no tuvo apoyo para modificar otra vez la Constitución. Perdió la elección ante una alianza de radicales, liderados por Fernando de la Rúa. En 2001 un juez le sometió a prisión domiciliaria por traficar armas hacia Ecuador y Croacia pese a embargos de la ONU. El expresidente estuvo encerrado 5 meses, acompañado de su nueva esposa, la ex Miss Universo chilena Cecilia Bolocco.

En 2003, Menem intentó ser presidente una vez más, pero cayó ante Néstor Kirchner. Se refugió en su provincia natal, La Rioja, donde obtuvo una banca en el Senado. Coqueteó con el macrismo y luego apoyó al kirchnerismo en el Congreso. Su fuero como senador le evitó la cárcel y murió en libertad, ocupando su escaño hasta el último día.

Carlos Menem será despedido en el Congreso argentino, sitio reservado a los expresidentes.

Miércoles 03 de Febrero de 2021 20:32

Escrito por Agencias

MADRID, España, 3 de febrero de 2021.- El empresario mexicano expropietario de la acerera Altos Hornos de México, Alonso Ancira, partió en un avión que despegó la tarde de este miércoles (por la madrugada, hora de México), tras haberle abierto las rejas el penal de Palma de Mallorca para entregarlo formalmente a la Fiscalía mexicana de aquel país.

Una aeronave oficial recibió y trasladó a Ancira Elizondo, quien es reclamado por México para enfrentar a la justicia como presunto responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso indebido de atribuciones y facultades, por la compra de la planta Agronitrogenados, que derivó en grave daño patrimonial a la petrolera oficial Pemex.

La Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, dijo que el empresario enfrentará a la justicia mexicana y se trata de hacerlo devolver los recursos económicos obtenidos de manera ilícita en la compra de una planta de fertilizantes.

México mantiene indagaciones sobre esta y otras operaciones realizadas en perjuicio de las finanzas públicas, por miles de millones de pesos y donde podrían estar involucrados otros empresarios y políticos de alto nivel, lo cual provocó un gran escándalo que afectó la imagen del expresidente Enrique Peña Nieto y al Partido Revolucionario Institucional, al que el mandatario pertenecía.

Martes 02 de Febrero de 2021 18:20

Escrito por Agencias

MIAMI, Florida (EU), 2 de febrero de 2021.- Dos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) murieron y otros tres resultaron heridos en un tiroteo la mañana de este martes, al cumplir con una orden de registro en un complejo de apartamentos en Sunrise, Florida, dijo la agencia federal en un comunicado.

Los agentes acudieron a la vivienda como parte de una investigación sobre violencia contra menores, explicó la agencia, que confirmó el inicio del tiroteo cerca de las 06:00 de la mañana en Reflections Boulevard, en Sunrise.

La agencia federal divulgó un comunicado firmado por su director, Christopher Wray, donde explica los hechos, y es el siguiente:

"El FBI perdió hoy a dos de los suyos. El agente especial Daniel Alfin y la agente especial Laura Schwartzenberger fueron baleados de muerte esta mañana en el cumplimiento del deber mientras ejecutaban una orden de allanamiento, ordenada por una corte federal, en el marco de una investigación por crímenes contra menores en Sunrise, Florida".

Wray agregó que otros tres agentes del FBI resultaron heridos y dos de ellos debieron ser trasladados a un hospital donde se encuentran en condición estable.

El Departamento de Policía de Sunrise dijo que los agentes del FBI acompañaban a colegas de otras agencias para cumplir con la orden de registro en el complejo de viviendas Water Terrace.

Agregó que la escena fue asegurada, pero dada la investigación en curso, se le ha pedido a los vecinos en el área de Water Terrace en Nob Hill Road, permanecer en sus casas hasta que Nob Hill Road sea reabierta al tráfico.

MATAN A 5 MENORES EN OKLAHOMA

OKLAHOMA CITY, E.U., 2 de febrero de 2021.- Cinco menores de edad y un adulto fueron asesinados esta mañana de martes en un tiroteo, confirmaron autoridades estatales.

La Policía respondió a un reporte a la 1:30 horas de la madrugada sobre numerosos disparos en una residencia del sureste de Muskogee; al llegar los agentes, un sospechoso salía blandiendo un arma, señala el reporte oficial.

Un oficial disparó una ronda a un sujeto de 25 años que habría sido asegurado poco más tarde. El jefe de la Policía de Muskogee, Johnny Teehee dijo a medios que el sospechoso es miembro de la familia a la que pertenecían las víctimas y ya está bajo custodia policíaca.

"No podemos decir cómo, ahora, pero creemos que el sospechoso en custodia está relacionado con las víctimas”, apuntó, pero no reveló el nombre.

Los oficiales indagaron que en la vivienda de la calle Indiana, cerca de avenida Augusta, estaban cuatro niños y un adulto herido, dijo la vocera de la Policía de Tulsa, Lynn Hamlin.

Un quinto menor y una mujer fueron también encontrados en estado crítico y llevados de urgencia al hospital, donde uno de los menores falleció. No se reveló el estado de la mujer.

No se tienen datos sobre los que motivó el tiroteo, “solo tenemos 5 niños pequeños y una persona adulta sin vida”, confirmó la autoridad, que trata de establecer vínculos del sospechoso con los hechos.

Lunes 01 de Febrero de 2021 14:28

Escrito por Agencias

+ Juan Collado es el eje de operaciones que sugieren lavado de dinero y delincuencia organizada

MADRID, España, 1 de febrero de 2021.- Andorra confirmó que una operación contra el blanqueo de capitales y una investigación internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta 2 mil millones de euros (48 mil millones de pesos), supuestamente propiedad de 23 empresarios mexicanos.

El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones.

En el centro de las pesquisas hay un hombre clave: Juan Ramón Collado, abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por delitos como delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos.

Andorra es un pequeño país en el norte de España de casi 80 mil habitantes y 500 kilómetros cuadrados, que se convirtió en una especie de “paraíso fiscal” predilecto de empresarios y políticos mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Al banco se le acusa de gestionar grandes cantidades de dinero con la total de “discreción” y hasta opacidad para eludir a regulaciones, lo cual ocurrió hasta 2015, cuando una investigación abierta por los sistemas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos y España, advirtieron de que desde esta entidad financiera se practicaba blanqueo de capitales que procedían sobre todo del crimen organizado, la corrupción política y la malversación.

La identidad de los empresarios aún se desconoce, por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto, pero hay financieros y empresarios de sectores diversos. En el caso de Juan Ramón Collado, pudo actuar como “testaferro” de terceras personas en Andorra, alude un informe confidencial elaborado por la policía andorrana del año pasado, según divulga el diario español El país.

Collado habría recibido dinero mediante transferencias “desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont”. La utilización de las casas de cambio y sociedades financieras fue una argucia de Collado para complicar el rastreo del origen del dinero.

Carlos Djemal Nehmad, accionista de Tiber, fue condenado a seis años de cárcel en Estados Unidos en 2018 por un fraude de 20 millones de dólares relacionado con la triangulación de recursos.

Un reporte retomado por el diario mexicano La Jornada revela que el papel de Collado era “un claro vínculo o nexo de unión” y por eso el reconocido defensor de confianza del expresidente  Peña Nieto, solía pasar largas temporadas en España.

EPN OBSTACULIZÓ INVESTIGACIÓN

En octubre de 2019, la justicia del principado de Andorra embargó 76,5 millones de euros al abogado mexicano Juan Collado, detenido el 9 de julio de ese año en la Ciudad de México, por considerar que la procedencia del dinero era dudosa y ante el riesgo de que Collado vaciara sus cuentas en ese país, lo que empezó a hacer seis días antes de su detención, cuando transfirió 10,5 millones de euros desde la Banca Privada de Andorra o BPA a una cuenta del BBVA radicada en Madrid.

Por ello Andorra determinó abrir una investigación contra Collado por presunta asociación ilícita y blanqueo de capitales. No fue la primera vez que se le bloquearon estos recursos al que fuera abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En marzo de 2015 el BPA fue cerrado por irregularidades y todas las cuentas fueron bloqueadas. Posteriormente la juez Canòlic Mingorance embargó específicamente las cuentas de Collado al sospechar que provenían de un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Estas cuentas fueron desbloqueadas en 2018, debido a la intervención de la entonces Procuraduría General de la República de México (PGR) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que comunicó a la justicia de Andorra que el dinero de Collado tenía un origen lícito, mediante un dictamen firmado por la funcionaria de la PGR Anahí Marcela Mendoza, por lo que se decretaba el “no ejercicio de la acción penal”, por eso en octubre de 2018 se archivó provisionalmente la causa.

La PGR también presentó un informe favorable para desbloquear la cuenta del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo por 1,5 millones de euros.

En 2019, la detención de Collado en México reactivó la investigación andorrana y el 1 de agosto, la juez Maria Ángels Moreno Aguirre ordenó el embargo de dinero depositado en el banco VallBanc, a nombre de cuatro sociedades holandesas. La magistrada además requirió a México la información sobre el proceso que se le sigue en México.

Según el diario español El País, Juan Collado movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares a través de 24 cuentas en BPA, y dijo que ese dinero era producto de su actividad empresarial; como abogado con clientes tan importantes como el sindicato de Pemex. Collado fue detenido en julio de 2019, cuando comía con el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.

La Secretaría de Gobernación fue consultada sobre la posibilidad de hacer reclamo de esos fondos, pero la titular dijo esta mañana de lunes, que carece de datos para definirlo.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que carece de información para definir si el gobierno mexicano reclamará los fondos asegurados en Andorra, aunque reconoció que ‘es un tema’ que requiere mayores indagaciones.

COLLADO IMPUTADO POR FRAUDE FISCAL

CD. DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al abogado Juan Collado Mocelo por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada por 36 millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2015.

En la audiencia realizada este domingo, José Xavier López García, defensor de Collado Mocelo, solicitó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, la duplicidad del término constitucional para aportar datos de prueba y poderse encontrar en posibilidades de resolver si se le vincula o no a proceso.

El defensor explicó que el equipo legal revisará la situación fiscal de 2015 de Collado Mocelo para determinar si, efectivamente, existió alguna omisión por parte de los contadores que asesoran al jurista o si la FGR está en un error.

El abogado fue detenido el 9 de julio de 2019 en Ciudad de México por elementos de la FGR en un restaurante en la colonia Lomas de Chapultepec, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la triangulación de recursos financieros, a través de Caja Libertad, por 156 millones de pesos, y otro con movimientos irregulares en una cuenta de Andorra por 76.5 millones de euros.

Entre quienes fueron clientes de Collado Mocelo figuran Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas; el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, procesado en los Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado; y el expresidente Enrique Peña Nieto.