Andorra confisca 48 MMDP a 23 mexicanos

Lunes 01 de Febrero de 2021 14:28

Escrito por Agencias

+ Juan Collado es el eje de operaciones que sugieren lavado de dinero y delincuencia organizada

MADRID, España, 1 de febrero de 2021.- Andorra confirmó que una operación contra el blanqueo de capitales y una investigación internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta 2 mil millones de euros (48 mil millones de pesos), supuestamente propiedad de 23 empresarios mexicanos.

El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones.

En el centro de las pesquisas hay un hombre clave: Juan Ramón Collado, abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por delitos como delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos.

Andorra es un pequeño país en el norte de España de casi 80 mil habitantes y 500 kilómetros cuadrados, que se convirtió en una especie de “paraíso fiscal” predilecto de empresarios y políticos mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Al banco se le acusa de gestionar grandes cantidades de dinero con la total de “discreción” y hasta opacidad para eludir a regulaciones, lo cual ocurrió hasta 2015, cuando una investigación abierta por los sistemas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos y España, advirtieron de que desde esta entidad financiera se practicaba blanqueo de capitales que procedían sobre todo del crimen organizado, la corrupción política y la malversación.

La identidad de los empresarios aún se desconoce, por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto, pero hay financieros y empresarios de sectores diversos. En el caso de Juan Ramón Collado, pudo actuar como “testaferro” de terceras personas en Andorra, alude un informe confidencial elaborado por la policía andorrana del año pasado, según divulga el diario español El país.

Collado habría recibido dinero mediante transferencias “desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont”. La utilización de las casas de cambio y sociedades financieras fue una argucia de Collado para complicar el rastreo del origen del dinero.

Carlos Djemal Nehmad, accionista de Tiber, fue condenado a seis años de cárcel en Estados Unidos en 2018 por un fraude de 20 millones de dólares relacionado con la triangulación de recursos.

Un reporte retomado por el diario mexicano La Jornada revela que el papel de Collado era “un claro vínculo o nexo de unión” y por eso el reconocido defensor de confianza del expresidente  Peña Nieto, solía pasar largas temporadas en España.

EPN OBSTACULIZÓ INVESTIGACIÓN

En octubre de 2019, la justicia del principado de Andorra embargó 76,5 millones de euros al abogado mexicano Juan Collado, detenido el 9 de julio de ese año en la Ciudad de México, por considerar que la procedencia del dinero era dudosa y ante el riesgo de que Collado vaciara sus cuentas en ese país, lo que empezó a hacer seis días antes de su detención, cuando transfirió 10,5 millones de euros desde la Banca Privada de Andorra o BPA a una cuenta del BBVA radicada en Madrid.

Por ello Andorra determinó abrir una investigación contra Collado por presunta asociación ilícita y blanqueo de capitales. No fue la primera vez que se le bloquearon estos recursos al que fuera abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En marzo de 2015 el BPA fue cerrado por irregularidades y todas las cuentas fueron bloqueadas. Posteriormente la juez Canòlic Mingorance embargó específicamente las cuentas de Collado al sospechar que provenían de un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Estas cuentas fueron desbloqueadas en 2018, debido a la intervención de la entonces Procuraduría General de la República de México (PGR) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que comunicó a la justicia de Andorra que el dinero de Collado tenía un origen lícito, mediante un dictamen firmado por la funcionaria de la PGR Anahí Marcela Mendoza, por lo que se decretaba el “no ejercicio de la acción penal”, por eso en octubre de 2018 se archivó provisionalmente la causa.

La PGR también presentó un informe favorable para desbloquear la cuenta del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo por 1,5 millones de euros.

En 2019, la detención de Collado en México reactivó la investigación andorrana y el 1 de agosto, la juez Maria Ángels Moreno Aguirre ordenó el embargo de dinero depositado en el banco VallBanc, a nombre de cuatro sociedades holandesas. La magistrada además requirió a México la información sobre el proceso que se le sigue en México.

Según el diario español El País, Juan Collado movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares a través de 24 cuentas en BPA, y dijo que ese dinero era producto de su actividad empresarial; como abogado con clientes tan importantes como el sindicato de Pemex. Collado fue detenido en julio de 2019, cuando comía con el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.

La Secretaría de Gobernación fue consultada sobre la posibilidad de hacer reclamo de esos fondos, pero la titular dijo esta mañana de lunes, que carece de datos para definirlo.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que carece de información para definir si el gobierno mexicano reclamará los fondos asegurados en Andorra, aunque reconoció que ‘es un tema’ que requiere mayores indagaciones.

COLLADO IMPUTADO POR FRAUDE FISCAL

CD. DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al abogado Juan Collado Mocelo por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada por 36 millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2015.

En la audiencia realizada este domingo, José Xavier López García, defensor de Collado Mocelo, solicitó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, la duplicidad del término constitucional para aportar datos de prueba y poderse encontrar en posibilidades de resolver si se le vincula o no a proceso.

El defensor explicó que el equipo legal revisará la situación fiscal de 2015 de Collado Mocelo para determinar si, efectivamente, existió alguna omisión por parte de los contadores que asesoran al jurista o si la FGR está en un error.

El abogado fue detenido el 9 de julio de 2019 en Ciudad de México por elementos de la FGR en un restaurante en la colonia Lomas de Chapultepec, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la triangulación de recursos financieros, a través de Caja Libertad, por 156 millones de pesos, y otro con movimientos irregulares en una cuenta de Andorra por 76.5 millones de euros.

Entre quienes fueron clientes de Collado Mocelo figuran Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas; el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, procesado en los Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado; y el expresidente Enrique Peña Nieto.